Uhapšeni su A. K. (55) iz Beograda, osumnjičen da je organizator grupe i M. M. (62), B. T. (38), Z. D.  (27), P. V. (53), D. M. (45) i V. B. (36), svi iz Beograda.

Uhapšena su i odgovorna lica pojedinih firmi iz Beograda D. K. (64), S.O. (56), A. N. (29), Z. J. (29),  D. M. (26), T.M. (53), i J. K. (22).

Policija sumnja da su uhapšeni u 2017. i 2018. godini na osnovu fiktivnih računa o navodno izvršenim uplatama podizali novac sa računa tih firmi i zadržavali proviziju od oko šest do 10 odsto.

Krivične prijave biće podnete protiv osoba koje su uplaćivale novac na račun tih firmi iz Beograda.